东兴证券:2017年第一次临时股东大会文件_搜狐财经

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东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 暂时成为搭档大会原始的次闭会提出 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 601198 2017 原始的次暂时成为搭档大会提出 2017 年 3 月 7 日 北京的旧称 1 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 暂时成为搭档大会原始的次闭会提出 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 原始的届暂时成为搭档大会原始的次闭会议程 闭会时期:2017 年 3 月 7 日 14 点 00 分 施工场地会场:北京的旧称西城区掌握财政小道 5 复兴大厦 B 座 605 闭会室 闭会会议召集人:董事会 闭会节目掌管人:魏青华主席 现场闭会时期表: 一、节目掌管人宣告闭会开端。 二、引见闭会的根本情况 三、宣告现场的在,选择监视官员 四、对打勾的思索(包孕成为搭档和成绩的讲) 五、在决斗开票 六、复活(现场开票和网上开票最后摘要) 七、宣告开票最后 八、辅导员读出器成为搭档大会的法度视图。 九、宣告闭会完毕 2 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 暂时成为搭档大会原始的次闭会提出 目 录 清单1:在附近的设置东兴安全公司全资分店的提议 ….4 条例草案二:在附近的修长的东兴值得买的东西东边专款利息率的提议 ….7 条例草案三:在附近的四的届董事会选择非孤独董事的提议 ……………………….9 条例草案四:在附近的我国四的大董事会孤独董事选择的提议 …………………………13 条例草案五:在附近的四的届中西部及东部各州的县议会非行政任务的监事选择的动机 ……………………..16 3 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 暂时成为搭档大会原始的次闭会提出 清单1:论东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司的设置 本钱金 入席成为搭档: 公司于 2015 年 1 月 8 公募基金事情资历,眼前 以机关的方式着手进行公共基金事情。为了助长公司资产的能解决 无效、禁食、健康开展,公司拟适合设置安全值得买的东西机构。 公司(以下缩写基金公司)。基金公司的相干数据列举如下: 公司名称:东兴基金能解决股票直达的火车或汽车公司 准) 加入本钱:2 亿元人民币 一套方式:直达的火车或汽车责任公司(独资) 出 资 人:东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司(以下缩写东信) 资产来源:自有资产 与公司的相干:东兴安全全资分店 事情范围:基金募集、基金交易情况、详述客户资产能解决、 奇纳证监会制裁的资产能解决和如此等等事情 准)。 4 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 暂时成为搭档大会原始的次闭会提出 初始根本一套安排: 股 东 会 中西部及东部各州的县议会 董事会 风险能解决委任状 值得买的东西决策委任状 风险把持委任状 能解决层 估值委任状 值得买的东西看重零碎 营销系统 营运系统 督察长 投 专 研 交 机 渠 营 产 运 信 综 资 户 究 易 构 道 销 品 营 息 合 部 部 部 部 销 销 客 开 部 技 管 监 售 售 户 发 理 察 术 部 部 部 部 部 稽 部 核 部 现要价成为搭档大会论述以下事项: (一) 符合公司适合设置基金的动机;拟议基金 公司加入本钱为 2 亿元人民币,东兴安全独资经纪 设置; (二) 正当理由董事会,由董事会向正当理由公司能解决层办理 设置基金公司的详细任务。包孕但不限于: 5 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 暂时成为搭档大会原始的次闭会提出 1、遵守法纪、在章则和接管要价的假定下,终极决定 基金公司名称、居住时间; 2、装设确定参谋的的详细安排的; 3、基金公司条例的编制与签字、申报提出等找到 制裁和死去顺序的详细素质; 4、适合设置基金公司的适合、立案、死去、验资、 设置资历的详细顺序、审批适合。 (三)证监会找到后符合找到,东兴安全券 营销基金营销资质,并如法度法规的要价,修正公司条例、 工商死去变卦等;原东兴安全公共基金作品,变 更多基金领袖东兴基金能解决股票直达的火车或汽车公司。 这一意向已在第三届瞬间十七次闭会上论述。 过,我们家现时要价成为搭档们思索一下。。 6 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 暂时成为搭档大会原始的次闭会提出 条例草案二:论东兴值得买的东西修长的与中国东方航空付托 借利息率票据 入席成为搭档: 东兴安全值得买的东西直达的火车或汽车责任公司全资分店(以下缩写: 值得买的东西 2012 从2006到奇纳东边资产指挥公司(现时更名为钟) 奇纳东边资产能解决公司理股票股票直达的火车或汽车公司,以下缩写东边资产 队伍现钞能解决安排的,东边资产与中国国际委托投资公司存款股票股票直达的火车或汽车公司 母公司陆军总司令部签字了中国国际委托投资公司存款现钞能解决公司, 向东边值得买的东西东兴弥补付托借维持。 2015 东兴安全股票直达的火车或汽车公司第三届董事会及股票股票直达的火车或汽车公司 次闭会、东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2015 年度原始的个暂时成为搭档 《东兴值得买的东西与东边资产R》的论述与经过 动机》,东兴值得买的东西与东边资产续签付托借同意。,付托贷 钱的大批不超过人民币 75 1亿元,不超过术语 3 年(到) 2018 年 7 月 1 终止日),付托借的利息率是 6%/年。 2015 后半时到现时,奇纳人民存款下调两个掌握财政机构评级 人民币借基准利息率;为了合适市场管理所利息率和东兴的值得买的东西 内部融资资格的互换,东兴值得买的东西与东部资产 2016 从年终开端 付托借利息率修长的,修长的后付托借的利息率是不超过 6%/年,付托借同意如此等等条目坚定性。 这一意向已在第三届《会员大会》瞬间第十九次闭会上论述。 7 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 暂时成为搭档大会原始的次闭会提出 过,我们家现时要价成为搭档们思索一下。,东边资产请漂白剂投票。 8 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 暂时成为搭档大会原始的次闭会提出 条例草案三:在附近的选择四的届董事会非孤独董事 的动机 入席成为搭档: 如法度、法规和统治的规则,奇纳东边资产能解决公司 理股票股票直达的火车或汽车公司确定魏庆华博士、谭士豪博士、印刷人博士、 Qin Bin博士、江跃明博士、邵晓毅鸨母责备四的董事会孤独董事 上端报考者;上海国盛队伍资产直达的火车或汽车责任公司确定。 四的届董事会非孤独上端报考者;山东高速公路股股票直达的火车或汽车公司 名张震博士为四的届董事会非孤独上端报考者。先行的非孤独性 上端报考者均已使发出安全公司董事供职资历。 积聚选择规定在这次选择做成某事采取,成为搭档应限于选择人的投票总数。 开票。成为搭档如本人的祝福开票,选择人票的数量可以设定。 报考者的中投,也可以比照任性结成投给差别的报考者。 这一意向已在第三届《会员大会》瞬间第十九次闭会上论述。 过,我们家现时要价成为搭档们思索一下。。 附件:董事会四的届孤独董事会履历表 9 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 暂时成为搭档大会原始的次闭会提出 条例草案三附件: 董事会四的届孤独董事会履历表 魏庆华,男,1964 年 10 月下生,博士看重生,优级文学名著典 济师。曾在福建青柳县外贸局任务;曾任清流县人民存款 长、副校长,三明市人民存款办公厅副局长(掌管), 民生发安全三明子公司总领袖,闽发安全副总经理统、总统,东兴 安全副总经理领袖,东兴安全总监。2015 年 3 从月到日东兴证明 股票股票直达的火车或汽车公司第三届董事会主席,总领袖兼总领袖、财务符合 人,东兴本钱董事长,东兴值得买的东西总监。 谭士豪,男,1964 年 1 月下生,硕士看重生,优级文学名著典济 师。曾肩膀存款国际事情部盟员、上端科员、副局长、处 长,东边安全值得买的东西存款领袖、有帮助的总领袖、资产能解决部 副总经理领袖,内阁委托资产能解决股票直达的火车或汽车公司副总经理领袖,东边本钱人工 资源部副总经理领袖。2013 年 8 从月到日东兴证明券股票直达的火车或汽车公 第三届董事会副主席,兼东兴值得买的东西总监长,东兴安全(香) 掌握财政股票股票直达的火车或汽车公司主席。 印刷人,男,1966 年 1 月下生,大学校舍本科学历。退职 奇纳存款股票股票直达的火车或汽车公司股票股票直达的火车或汽车公司、东边资产广州办事处、云南云南手术 部、深圳办公楼。2010 年 9 月至 2011 年 5 月球是东边资产云 南方吹来的能解决部副总经理领袖;2011 年 5 月至 2013 年 6 月球的东边资产 深圳办公楼副总经理领袖;2013 年 6 月至 2017 年 1 月球东边之都 10 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 暂时成为搭档大会原始的次闭会提出 资产管保总领袖;东边驴广东支流党委书记、 副总经理领袖。2016 年 1 从月到日东兴证明券股票股票直达的火车或汽车公司第三 董事会董事会。 秦斌,男,1968 年 4 月下生,博士看重生教育。退职 奇纳存款股票股票直达的火车或汽车公司股票股票直达的火车或汽车公司、东边资产股权及投行事情部、市 现场开发部、总统办公楼、研究与开发中央。2010 年 5 月至 2011 年 11 月球的东边资产研究与开发中央副总经理领袖;2011 年 11 月至 2013 年 1 月球的东边资产研究与开发中央总领袖;2013 年 1 东边是这个月的东边。 资产战术开展安排的部总领袖。2016 年 1 从月到日东兴证明券 股票股票直达的火车或汽车公司第三董事会董事会。 江跃明,男,1971 年 8 月下生,硕士看重生学历,忙于 奇纳辅导员执业资历证明。2001 年 7 月至 2016 年 8 太阴历任东 四四方方地资产能解决和办理办公楼办公楼文员、优级上端,总统办公楼 理、优级文学名著典理、有帮助的总领袖,风险能解决部副总经理领袖、副总经理 领袖;2016 年 8 东边是这个月的东边。资产董事会办公楼副总经理领袖(主 保养任务)。 邵晓怡,女,1976 年 9 月下生,硕士看重生学历,优级 会计人员人员。退职于奇纳被开展的状态存款北京的旧称城建分公司、信奉做成某事人世 布局股票直达的火车或汽车公司、普华永道中天会布局股票直达的火车或汽车公司、 奇纳道具再管保股票股票直达的火车或汽车公司。2010 年 9 月至 2016 年 9 月 历任东边资产财政计算部规定处领袖、优级文学名著典理、财政计算 11 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 暂时成为搭档大会原始的次闭会提出 部有帮助的总领袖;2016 年 9 东边是这个月的东边。资产束安排的与战术 协会作业部副总经理领袖。 屠旋旋,男,1973 年 8 月下生,大学校舍本科,经济学的师。屠 萱萱博士在奇纳存款上海分行任务、上海东部资产 处,上海大盛资产股票直达的火车或汽车公司;原上海国盛(队伍)股票直达的火车或汽车公司 本钱能解决中央副上端、上海国盛资产能解决部总领袖、总统 有帮助的;教会中的任职者上海国盛队伍资产股票直达的火车或汽车公司副总经理统。,盛汉投,上海 本钱股票直达的火车或汽车公司履行董事,上海正昊资产能解决有股票直达的火车或汽车公司董事长。, 湖南本国顾客国际公司董事局主席,湖南竹竿湖 老社区产业有股票直达的火车或汽车公司董事长。,上海金煤化学产业科学与技术股票直达的火车或汽车公司 董事,上海石臼总领袖。2007 年 8 东兴安全股 份股票直达的火车或汽车公司第三董事会董事会。 张震,男,1975 年 5 月下生,博士看重生教育,优级文学名著典 济师。山东市被开展的状态队伍公司原有帮助的经济学的师;山东高速公路股 有直达的火车或汽车董事会草书体大号铅字副上端;山东高速公路产业开展股票直达的火车或汽车公司 司总领袖。2012 年 2 到这程度,山东高速公路值得买的东西开展股票直达的火车或汽车公司。 领袖;2015 年 6 月到这点为止任山东高速公路股有直达的火车或汽车董事会草书体大号铅字。 12 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 暂时成为搭档大会原始的次闭会提出 条例草案四:论四的董事会孤独董事的选择 案 入席成为搭档: 如法度、法规和统治的规则,董事会确定 朱武翔博士、韩建敏博士、郑振龙博士、张伟博士四的届闭会 董事会孤独上端报考者。先行的孤独上端报考者均已使发出安全 公司孤独董事资历。 积聚选择规定在这次选择做成某事采取,成为搭档应限于选择人的投票总数。 开票。成为搭档如本人的祝福开票,选择人票的数量可以设定。 报考者的中投,也可以比照任性结成投给差别的报考者。 这一意向已在第三届《会员大会》瞬间第十九次闭会上论述。 过,我们家现时要价成为搭档们思索一下。。 附件:四的届董事会孤独上端报考者简历 13 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 暂时成为搭档大会原始的次闭会提出 条例草案四附件: 四的届董事会孤独上端报考者简历 朱武祥,男,1965 年 5 月下生,博士看重生,清华大学校舍 经济学的能解决学院自称者、博士生当家庭教员。次要忙于事业心财务和事情 打字看重,北京的旧称被开展的状态(股票)股票直达的火车或汽车公司孤独董事,华夏 高兴的基础产业股票股票直达的火车或汽车公司孤独董事,仅回忆起符合公司 立董事,奇纳信达资产能解决公司孤独董事,紫光股 股票直达的火车或汽车公司监事,快乐安全股股票直达的火车或汽车公司监事。2011 年 11 从月到日东兴证明券股票股票直达的火车或汽车公司第三董事会孤独董事。 韩建旻,男,1969 年 12 月下生,硕士看重生,高层闭会 计师、奇纳加入会计人员人员、奇纳加入资产评估师、奇纳加入税 务师。中国1971会计人员人员事务所现行能解决委任状盟员、履行包起来人,兼 任奇纳民生存款股票股票直达的火车或汽车公司、西安股票股票直达的火车或汽车公司孤独存款 董事,能解决会计人员征询委任状委员,北京的旧称加入会计人员 教员协会纪律委任状委员,北京的旧称本国事业心满足需要队伍直达的火车或汽车责任公司 系上端。2011 年 11 从月到日东兴证明券股票股票直达的火车或汽车公司第三 董事会孤独董事。 郑振龙,男,1966 年 3 月下生,博士看重生,厦门大学校舍 经济学的学院自称者。掌握财政工程、资产物价、利息率术语安排与黄金 在消散等领土有落落大方的看重成果。。厦门大学校舍看重生院前副教长 院长、经济学的学院副教长、掌握财政系副上端(主保养任务)。教会中的任职者 14 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 暂时成为搭档大会原始的次闭会提出 闽江厦门大学校舍出版商特聘自称者、国务院学位委任状纪律审察组 盟员,享用国务院内阁的专项默认,华孚安全孤独董事, 厦门国际存款股票股票直达的火车或汽车公司孤独董事。 张伟,男,1977 年 4 月下生,博士看重生,具有 FRM (财务风险领袖)资历。2001 年 8 月至 2012 年 2 月,历 他是奇纳人民存款看重生院看重实习医师期。、副上端兼有帮助的 看重员;行政部副上端、副看重员。 2012 年 3 到眼前为止,他一向肩膀五三叉路老同学办公楼上端和副上端。 看重员。次要忙于总合经济学的学、货币政策、汇率体制、的股本投 资、外币值得买的东西、掌握财政波动机制、掌握财政危机预警机制看重 究。 15 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 暂时成为搭档大会原始的次闭会提出 条例草案五:非工作选择中西部及东部各州的县议会四的届闭会 导师的猜想 入席成为搭档: 如法度、法规和统治的规则,奇纳东边资产能解决公司 徐翔洋博士确定徐翔洋博士。、福建天保矿业队伍团股票 股票直达的火车或汽车公司确定叶树宇鸨母,泰和值得买的东西队伍股票直达的火车或汽车公司与太和队伍 股票股票直达的火车或汽车公司协会确定吴桥辉博士、奇纳诚信通股票队伍股票直达的火车或汽车公司 公司表明罗晓平博士为非职工代表监事。 报考者。是你这么说的嘛!非行政任务的监事报考者已取得 资历。 积聚选择规定在这次选择做成某事采取,成为搭档应限于选择人的投票总数。 开票。成为搭档如本人的祝福开票,选择人票的数量可以设定。 报考者的中投,也可以比照任性结成投给差别的报考者。 本意向经第十四次闭会论述经过。, 我们家现时要价成为搭档们思索一下。。 附件:董事会四的届闭会非服务员监事简历 16 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 暂时成为搭档大会原始的次闭会提出 条例草案五附件: 董事会四的届闭会非服务员监事简历 徐翔洋博士,1965 年 7 月下生,大学校舍本科。曾肩膀奇纳内阁 法学院训诫者;内阁经济学的改革委任状金科玉律司副司长、 处长;奇纳存款法部上端;东边资产总统办公楼、资 出示和办理办公楼副总经理领袖评论,哈尔滨办事处、法度事务部、 机关能解决部总领袖。2011 年 7 到这点为止任东兴安全委任状主席。 叶树宇鸨母,1957 年 5 月生,欧洲中部 EMBA,物理成分有文化的人, 优级工程师、会计人员人员。他是福州电台质检部副上端。 厂子总草书体大号铅字;福州智达电脑能解决部副领袖;福建新世纪电力 脑队伍股票直达的火车或汽车公司副总经理统;数纸机队伍人工资源办公楼上端、监 事;真正的电脑与美国 Compaq 工商业公司副总经理领袖;上海外界身高 桥桥现实股票直达的火车或汽车公司副总经理领袖。教会中的任职者黄东事业心董事会主席 有帮助的,福建大东黄队伍股票股票直达的火车或汽车公司上端,福建天保矿业队伍 股票股票直达的火车或汽车公司队伍董事会、副总经理统兼董事会草书体大号铅字。 吴桥辉博士,1973 年 10 月下生,大学校舍本科,会计人员人员、 奇纳加入会计人员人员、奇纳加入税务师。福建省华裔信 托值得买的东西公司;任福建安全监视能解决委任状副上端 处长;北京的旧称回忆起宏基科学与技术股票直达的火车或汽车公司副总经理领袖。眼前,江西泰和(阜) 队伍股票直达的火车或汽车公司副总经理统,大同市北国压力输送技术直达的火车或汽车 公司监事、福建企联逾越值得买的东西有股票直达的火车或汽车公司董事、福建省蒲田 17 东兴安全股票股票直达的火车或汽车公司 2017 暂时成为搭档大会原始的次闭会提出 汉江股权值得买的东西中央(直达的火车或汽车责任包起来公司)履行包起来人、 福建创信科学与技术开展有股票直达的火车或汽车公司董事、福建中科使有晕轮激光技术 股票直达的火车或汽车公司董事、泰禾值得买的东西股票有股票直达的火车或汽车公司董事。2011 年 11 月至 昔日东兴安全接管人。 罗晓平博士,1960 年 5 月下生,硕士看重生,优级文学名著典济 师。曾在天津海运公司任务;奇纳前船员寄籍技术服 香港代表机构;华夏安全股票直达的火车或汽车公司值得买的东西存款、 并购部、安全贩卖部总领袖;奇纳事业心征询股票直达的火车或汽车公司履行总领袖 裁;程通股票战术开展中央上端。教会中的任职者奇纳盛通股票队伍 派上端到公司全职、奇纳后勤股票直达的火车或汽车公司自然结果董事、奇纳诚信 把导演送到香港股票直达的火车或汽车公司。2011 年 11 东兴安全接管 事。 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