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  有价证券信号:002265 有价证券缩写词:西艺兴趣(002265),2014-02号公报

  云南云南西仪工业兴趣股份限定公司

  第三届董事会第九次议论会决议公报

  公司及每件东西董事包管担保、正确、完整的,无虚伪记载、给错误的劝告性州或主修思念。

  云南云南西仪工业兴趣股份限定公司第三届董事会第九次议论会于2014年6月13日以旅行包或写信服务业的手段收回议论会聚集预示,于2014年6月24日在云南云南西仪工业兴趣股份限定公司议论会室聚集。议论会应由九名董事列席。,真到七,列席议论会的董事是谢莉。、董绍杰、邹成高、黄勇、林静、宋健、邵伟峰。里面,董事会主席薛欢老百姓、孤独董事朱金宇老百姓未能正点列席议论会,薛欢老百姓写信担保谢莉老百姓列席、掌管议论会并对其行动停止开拉选票,朱金玉老百姓写信担保付托同为孤独董事的邵伟峰老百姓列席这次议论会并替换开拉选票,公司监事、特等处理者和前途董事、监事列席了议论会,董事谢莉老百姓掌管议论会。

  议论会的聚集、搜集某事物顺序适合公司涉及规则。。议论会经过了以下决议,并对全部包围停止了开拉选票

  1、报酬和经过状态选出的董事会的法案

  投标有九票,赞同9票,0票反,0弃权。

  公司第三届董事会于二零一年纪六月十五我结合的橄榄球队日呼气。,据洛杉矶公司称、公司条例等涉及规则,董事会据以取名授予报酬,董事会赞同据以取名高新平老百姓。、谢莉老百姓、董少杰老百姓、邹成高老百姓、黄Yong老百姓、林Jing举止文雅且有教养的女子是四个一组之物届董事会的非孤独董事申请求职者。、邵伟峰老百姓、朱金宇老百姓是D公司四个一组之物届董事会的孤独董事申请求职者。。(附上申请求职者简历)

  董事会中多元性公司特等支配权杖随着由使疲倦代表干的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

  该投标需适用于初暂时合股大会。,积聚开票制选出的。里面,孤独董事申请求职者供职资历还需适用于深圳有价股票买卖所复核无抗辩后才可适用于公司2014年初暂时合股大会报酬,孤独董事申请求职者的简历将在WE上颁布。,广告期为三个买卖日,公众交流调准速度,无论什么单位和我对其资历和孤独性有抗辩的,反应可经过深圳有价股票买卖所热线电话。

  公司孤独董事对。公司孤独董事据以取名人口供、《漂泊交流网》颁发的孤独董事申请求职者口供。

  确保董事会的不变的运作,在指定而尚未上任的新董事以前,预兆董事仍将当观察员LA的规则。、行政规章、必须使用的、公司条例的正态化证件和规则,细心执行董事应变量。

  董事会对呼气离任的董事长薛桓老百姓退职调准速度为公司所作出的奉献表现兴奋的感!薛欢老百姓离任后将不再在公司干无论什么作业。。

  2、报酬经过《状态聚集初暂时议论会的投标》。

  投标有九票,赞同9票,0票反,0弃权。

  董事会定于2014年7月10日后期14:00时在公司董事办议论会室聚集2014年初暂时合股大会,特殊情况登载在《有价证券时报》上。、《奇纳河有价证券报》及巨潮交流网()上的《状态聚集201年初暂时合股大会预示》。

  以此方式预示。

  云南云南西仪工业兴趣股份限定公司

  董 事 会

  214年6月24日

  附件:

  四个一组之物届董事会申请求职者简历

  高新平,男,奇纳河国籍,53岁,卒业于北京的旧称理工学院火工艺学专业,细想生的学历,细想级特等安排或处理,重庆长江电力预调原副安排或处理、副厂长,奇纳河南国科学技术弥撒曲部副掌管、交流果核掌管、民品部巡视员、副掌管、新能量领土局局长,保定天威戒指股份限定公司党委书记。靠在上面的民品部巡视员、副掌管。、纪律授予secretary 秘书(多元性)、四川华川工业股份限定公司董事长。高新平老百姓未思索公司兴趣,公司用桩支撑合股、实践把持结合在一起完成者。高新平老百姓未受到奇纳河证监会及支持物涉及机关或有价股票买卖所的处分,没公司条例、公司条例规则的状态。

  谢力,男,奇纳河国籍,49岁,四川省仁寿县,政工师,本科学历,卒业于西安技术学院紧密机器创造业专业、四川学院法学专业,四川建安公司原董事、副总经理处理者、党委书记、纪委及支持物作业,靠在上面的云南云南西仪工业兴趣股份限定公司董事、总处理者。谢莉老百姓未思索公司兴趣,公司用桩支撑合股、实践把持结合在一起完成者。谢莉老百姓未受到奇纳河证监会及支持物涉及机关或有价股票买卖所的处分,没公司条例、公司条例规则的状态。

  董绍杰,男,奇纳河国籍,50岁,卒业于北京的旧称理工学院,细想级特等安排或处理。曾任云南云南西仪工业兴趣股份限定公司副总经理处理者等作业。靠在上面的云南云南西仪工业兴趣股份限定公司董事、党委书记、纪委、工会主席。董少杰老百姓未思索公司兴趣,公司用桩支撑合股、实践把持结合在一起完成者。董少杰老百姓未受到奇纳河证监会及支持物涉及机关或有价股票买卖所的处分,没公司条例、公司条例规则的状态。

  邹成高,男,奇纳河国籍,42岁,卒业于云南云南财经学院会计师职业,华中科学技术学院EMBA,会计师权杖,特等经济学的师。曾任云南云南西仪工业兴趣股份限定公司财务审核科处长、财务处秘书、副总经理会计师权杖、有价证券局局长、财务总监、董事会secretary 秘书等。公司靠在上面的董事、财务总监、董事会secretary 秘书。邹成高老百姓不思索公司兴趣,公司用桩支撑合股、实践把持结合在一起完成者。邹成高老百姓未受到奇纳河证监会及支持物互插机关的处分,没公司条例、公司条例规则的状态。

  黄勇,男,奇纳河国籍,41岁,清华学院工商支配专业卒业,细想生的学历,徐州市施工机械戒指公司前销售的处理者,靠在上面的南国资产运营部总处理者。、许昌中泰覆盖生长公司兼任董事长、南国科创覆盖股份限定公司董事、南国金戈铁马塞迪科董事、北京的旧称尚诚置业股份限定公司董事、九江福来克斯股份限定公司董事。黄Yong老百姓未思索公司兴趣,公司用桩支撑合股、实践把持结合在一起完成者。黄Yong老百姓未受到奇纳河证监会及支持物互插机关的处分,没公司条例、公司条例规则的状态。

  林静,女,奇纳河国籍,50岁,卒业于上海财经学院,主修ACC,昆明理工学院工商支配硕士,曾任云南云南省纺织品厅财务处副局长,省委中西部及东部各州的县议会监事,省国资委公有经济学的厅厅长,靠在上面的云南云南省工业覆盖用桩支撑戒指董事。、财务总监、公司董事。林Jing举止文雅且有教养的女子不思索公司兴趣。,云南云南省工业覆盖用桩支撑戒指股份限定公司托付,与公司用桩支撑合股、实践把持人与支持物合股私下不存在相干相干。。林Jing举止文雅且有教养的女子未受到奇纳河证监会及支持物互插机关的处分,没公司条例、公司条例规则的状态。

  四个一组之物届董事会孤独董事申请求职者简历

  宋健,男,奇纳河国籍,57岁,卒业于清华学院汽车工程专业,博士细想生的,教员、博士生教师,孤独董事资历。原北京的旧称居第二位的汽车厂安排或处理、日本五十个的铃处女膜细想员、清华学院汽车工程系副教员。清华学院汽车工程系靠在上面的教员、清华汽车工程细想院院长、汽车冷藏箱与能量支配正式的医用生物学副掌管、汽车动力学正式的医用生物学学术授予委员、汽车冷藏箱与能源节约正式的医用生物学学术授予委员、正式的上进设计医用生物学学术授予委员、北京的旧称市政府专家指导教授、奇纳河汽车工业协会常务理事、奇纳河汽车工业协会专家授予、奇纳河汽车工程学会特聘专家、奇纳河汽车电子兴趣股份限定公司汽车产品生长子公司副董事长、奇纳河汽车一致协会汽车动力学树枝副会长、本公司孤独董事。宋Jian老百姓与公司及公司聘用的董事、监事、特等支配权杖及思索本公司百分之五下兴趣的合股、实践把持器私下没相干,它两个都不保持不变公司的兴趣,未受到奇纳河证监会及支持物涉及机关或有价股票买卖所的处分。

  邵伟峰,男,奇纳河国籍,52岁,西南政法学院卒业,主修I,硕士细想生的,教员,孤独董事资历。曾在云南云南政法专科院校教授并任肉刑教学与科研室掌管。2001年被评为教员。1998年迄今为止在云南云南学院教书、公司靠在上面的孤独董事。邵伟峰老百姓与公司及公司聘用的董事、监事、特等支配权杖及思索本公司百分之五下兴趣的合股、实践把持器私下没相干,它两个都不保持不变公司的兴趣,未受到奇纳河证监会及支持物涉及机关或有价股票买卖所的处分。

  朱金玉,男,奇纳河国籍,47岁,卒业于中南财经法度学院,支配学博士(会计师工作),云南云南财经学院会计师工作教员、硕士细想生的教师,孤独董事资历。原云南云南财经学院会计师工作院副教长、财务果核党委书记、副掌管、科研部掌管、人事处处长,云南云南华生生物学(300142,共享吧科学技术股份限定公司、昆明川金诺化工股份限定公司、云南云南赤洪锌锗(600497),兴趣股份限定公司、云南云南成都(600239),兴趣制)真实情况股份限定公司及公司孤独董事。朱金玉老百姓与公司及公司聘用的董事、监事、特等支配权杖及思索本公司百分之五下兴趣的合股、实践把持器私下没相干,它两个都不保持不变公司的兴趣,未受到奇纳河证监会及支持物涉及机关或有价股票买卖所的处分。

  有价证券信号:002265 有价证券缩写词:西艺有价证券 公报编号:2014-026

  云南云南西仪工业兴趣股份限定公司

  第三届中西部及东部各州的县议会第九次议论会决议公报

  公司及每件东西监事包管担保、正确、完整的,无虚伪记载、给错误的劝告性州或主修思念。

  云南云南西仪工业兴趣股份限定公司(以下缩写词“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第九次议论会于2014年6月13日以旅行包或写信服务业的手段收回议论会聚集预示,于2014年6月24日14:30在云南云南西仪工业兴趣股份限定公司议论会室以现场议论会手段进行。五名掌管,五名掌管。议论会由Supervi董事长赵奎华老百姓掌管。。当观察员《公司条例》和《公司条例》。经列席议论会的监事细心思索后,经过以下决议

  同意5票、0 票反、0 报酬和经过极好的授予选出的法案。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会任期至,据洛杉矶公司称、公司条例等涉及规则,四个一组之物届中西部及东部各州的县议会由五名监事结合。,里面有使疲倦代表和监事两人。。

  公司合股托付,公司中西部及东部各州的县议会赞同据以取名蒋朝吉老百姓。、姜新雅老百姓、蒋余老百姓为公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会合股代表中西部及东部各州的县议会申请求职者(附上申请求职者简历)。被据以取名按人分派的适合《深圳有价股票买卖所中小企业板股票上市的公司说明书运作指导者》状态“最近的二年内曾干过公司董事或许特等支配权杖的监事人数未超越公司监事总额的二分经过单一合股据以取名的监事未超越公司监事总额的二分经过”的规则。

  该投标将适用于公司合股大会报酬。,选出的采用积聚开票制。,经下三名监事申请求职者报酬经过后,公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会由代表结合。。

  以此方式预示。

  云南云南西仪工业兴趣股份限定公司

  监 事 会

  214年6月24日

  附件:

  SUPERV四个一组之物届董事会合股代表申请求职者简历

  蒋朝杰,男,奇纳河国籍,1965年出身,卒业于重庆学院劳力资源支配专业,细想生的学历。重庆湖西电力机械塞迪科原总处理者、贵州主峰石油机械股份限定公司中西部及东部各州的县议会主席、四川华川工业股份限定公司中西部及东部各州的县议会主席,重庆大江工业股份限定公司靠在上面的监事、重庆长帆机械股份限定公司掌管。蒋朝杰老百姓未思索公司兴趣,公司用桩支撑合股、实践把持结合在一起完成者。蒋朝杰老百姓未受到奇纳河证监会及支持物涉及机关或有价股票买卖所的处分,没公司条例、公司条例规则的状态。

  蒋新雅,男,奇纳河国籍,1956年出身,卒业于重庆学院EMBA,细想生的学历。重庆大江工业(戒指)股份限定公司原副总经理处理者、董事,大江志新凋零创造股份限定公司董事、董事长,大江信达股份限定公司总处理者,成都发光体光电现象股份限定公司(600184,股份限定公司中西部及东部各州的县议会主席。姜新雅老百姓未思索公司兴趣,公司用桩支撑合股、实践把持结合在一起完成者。姜新雅老百姓未受到奇纳河证监会及支持物涉及机关或有价股票买卖所的处分,没公司条例、公司条例规则的状态。

  蒋渝,男,奇纳河国籍,1964年出身,卒业于北京的旧称理工学院EMBA专业,细想生的学历。重庆长江电力公司前公有经济学的审计部秘书、副总经理处理者、指定而尚未上任的总会计师权杖,重庆湖西电力机械工业股份限定公司董事、指定而尚未上任的会计师权杖、云南云南西仪工业兴趣股份限定公司监事,靠在上面的四川华川工业股份限定公司中西部及东部各州的县议会主席、湖北华强科学技术股份限定公司监事、奇纳河国药兴趣股份限定公司监事。姜瑜老百姓不思索公司兴趣,公司用桩支撑合股、实践把持结合在一起完成者。蒋余老百姓未受到奇纳河证监会及支持物涉及机关或有价股票买卖所的处分,没公司条例、公司条例规则的状态。

  有价证券信号:002265 有价证券缩写词:西艺有价证券 公报编号:2014-027

  云南云南西仪工业兴趣股份限定公司状态

  聚集 201年初暂时合股大会

  预示

  公司及每件东西董事包管担保、正确性和完整的性,随着撒播物的虚伪记载、给错误的劝告性州或主修思念的倾向。

  地面云南云南西仪工业兴趣股份限定公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会第九次议论会决议,公司决议2014年 年7月10日后期14:00时在公司董事办议论会室聚集2014年初暂时合股大会。现将涉及事项预示如次:

  一、议论会聚集的基本情况

  (一)搜集某事物人:董事会。

  (2)议论会时期:2014年 2000年7月10日周四后期14:00

  (三)议论会得第二名:公司董事议论会室。

  (4)注销日期:201年7月7日 日

  (5)议论会聚集手段:议论会采用现场开票手段。

  (6)侍者

  1、直到2014年7月7日后期收盘时在奇纳河有价证券注销结算限定倾向公司深圳子公司注销在册的本公司每件东西合股。前述的公司的自己人合股均有权列席,也可以付托代劳人列席议论会并停止写信开拉选票。,合股代劳人不用是公司的合股。。

  2、公司董事、监事、特等支配权杖。

  3、我公司叫进来的法律顾问。

  (七)这次议论会报酬的提案由公司第三届董事会第九次议论会和第三届中西部及东部各州的县议会第九次议论会报酬经过后适用于,顺序合法,材料成熟。

  二、议论会报酬的事项

  1、报酬状态选出的董事会的投标

  公司四个一组之物届董事会孤独董事的选出的

  (1)状态选出的高新平老百姓为公司四个一组之物届董事会董事的投标;

  (2)状态选出的谢莉老百姓为公司四个一组之物届董事会董事的投标;

  (3)状态选出的董少杰老百姓为公司四个一组之物届董事会董事的投标;

  (4)状态选出的邹成高老百姓为公司四个一组之物任董事的投标

  (五)状态选出的黄Yong老百姓为公司四个一组之物任董事的投标

  (6)状态选出的林Jing举止文雅且有教养的女子为公司四个一组之物届董事会董事的投标

   公司四个一组之物届董事会孤独董事的选出的

  (1)状态选出的宋Jian老百姓为公司孤独董事的投标

  (2)状态选出的邵伟峰老百姓为公司四个一组之物届董事会孤独董事的投标

  (3)状态选出的朱金玉老百姓为公司四个一组之物届董事会孤独董事的投标

  公司四个一组之物届董事会非孤独董事和孤独董事的选出的事项采用积聚开票制。孤独董事申请求职者的资历和孤独性,合股大会可以停止开拉选票。。

  2、报酬中西部及东部各州的县议会选出的投标

  (1)状态选出的蒋朝杰老百姓为公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会监事的投标

  (2)状态选出的姜新雅老百姓为公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会监事的投标

  (3)状态选出的姜瑜老百姓为四个一组之物届全国人民代表大会监事的投标

  公司监事选出的采用积聚开票制。。其他两名职员掌管由公司使疲倦代表大会选出的发生。。

  3、2014年初暂时合股大会自己人提案材料详见同日登载在《奇纳河有价证券报》、《有价证券时报》和巨潮交流网 第三届董事会第九次议论会决议公报,第三届中西部及东部各州的县议会第九次议论会决议公报。

  三、议论会招收手段

  1、注销手段:

  (1)自然人合股必要我身份证和持股证明书停止注销;付托代劳人列席议论会的,必要我身份证、付托书、股权证注销

  (2)法定代劳人列席议论会的大肚子合股,营业执照硬拷贝、法定代劳人身份证明和持股证明书停止注销;由法定代劳人付托的代劳人列席议论会的,必要思索我的身份证、营业执照硬拷贝、付托书、股权证注销

  (3)异地合股可以写信字面意义或副本致力于注销,邮政或副本以抵达我公司的时期为准。。

  2、招收时期:201年7月9日午前9:00-11:30、后期14:00-17:00

  3、招收得第二名:董事会问询处

  字面意义招收地址:董事会问询处,请在信中选定合股大会字样。

  地址:西部山区区大话西艺限定董事会问询处

  邮 编:650114

  联系电话:0871-6859835 副本:0871-68598357

  4、受信托的在注销和开拉选票时适用于证件的请。

  (1)我合股亲自付托代劳对立面列席议论会的,应出示个人无效身份证件、合股担保付托书。

  (2)法定代劳人付托代劳人列席议论会的,代劳人应出示身份证。、法定代劳人发行物的写信付托书。

  (三)付托人是法定代劳人的。,由其法定代劳人或许董事会、支持物方针决策机构决议担保的权杖连接。

  (四)付托人以其所代表的兴趣数额行使开拉选票权。,每股有一票。。

  付托人付托的,该当表明担保付托书。,付托人或代劳人将要自动地开票。

  四、支持物

  1、议论会求教于:董事会问询处

  联 系 人:邹成高、赵瑞龙

  联系电话:0871-6859835

  2、与会合股或代劳人交通、膳宿等费自理

  以此方式预示。

  云南云南西仪工业兴趣股份限定公司

  董 事 会

  214年6月24日

  担保付托书

  云南云南西仪工业兴趣股份限定公司:

  我在此担保付托人 老百姓/举止文雅且有教养的女子代表本公司/个人列席2014年7月10日聚集的云南云南西仪工业兴趣股份限定公司2014年初暂时合股大会,我代表公司/我地面。公司/个人未就以下开拉选票事项作发行物体命令:,受信托的可以代表受信托的行使开拉选票权。,行使开拉选票权的恶果由公司承当。。

  议论会投标开拉选票

  

序号 投标 赞同拉选票目
1 四个一组之物届董事会孤独董事的选出的
(1) 高新平老百姓
(2) 谢 李老百姓
(3) 董少杰老百姓
(4) 邹成高老百姓
(5) 黄 Yong老百姓
(6) 林 Jing举止文雅且有教养的女子
2 四个一组之物届董事会孤独董事的选出的
(1) 宋 Jian老百姓
(2) 邵伟峰老百姓
(3) 朱金玉老百姓
3 四个一组之物届中西部及东部各州的县议会非职员掌管的选出的
(1) 蒋朝杰老百姓
(2) 姜新雅老百姓
(3) 蒋 余老百姓

  注:本投标按积聚开票制停止开拉选票。,控制手段:

  1)选出的孤独董事时,开拉选票权=思索兴趣数,开票权可以在孤独申请求职者私下任性分派。

  2)选出的非孤独董事时,开拉选票权=思索兴趣数,开票权可以在非孤独申请求职者私下任性分派。

  3)选出的非职员掌管时,开拉选票权=思索兴趣数,开票权可在非职员掌管CA私下任性分派

  4)条件开票总额超越了所保持不变的开票权数,法案说话中肯自己人开票应被罪状弃权。

  5)条件开票总额决不或折合,选票无效。,这种使对照被以为是弃权。。

  客户签名(盖印)

  客户身份证号码/营业执照号码

  付托人合股账号: 付托日期:2014年 月 日

  次要持股数 股

  无效期限:自签名之日起至合股大会完毕止。

  受信托的签名

  受信托的ID号

  注: 下体式的担保付托书硬拷贝或自零件无效。。

  有价证券信号:002265 有价证券缩写词:西艺有价证券 公报编号:2014-028

  云南云南西仪工业兴趣股份限定公司

  状态选出的四个一组之物届职员掌管的公报

  公司及每件东西监事包管担保、正确性和完整的性,随着撒播物的虚伪记载、给错误的劝告性州或主修思念的倾向。

  云南云南西仪工业兴趣股份限定公司(以下缩写词“公司”)第十八届工会授予、第三十五我结合的橄榄球队次使疲倦派遣团长、民主党辅助的联席议论会 2014年6月24日进行。经议论,议论会决议托付罗副本老百姓。、杨建玲举止文雅且有教养的女子为四个一组之物届中西部及东部各州的县议会工作权杖监事。

  公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会中最近的二年内曾干过公司董事或许特等支配权杖的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一合股据以取名的监事未超越公司监事总额的二分经过。前述的两名监事的简历详见附件。。

  以此方式预示。

  云南云南西仪工业兴趣股份限定公司

  监 事 会

  214年6月24日

  附件:

  四个一组之物届中西部及东部各州的县议会工作权杖和监事申请求职者

  简 历

  罗副本,男,51岁,卒业于云南云南省委党校,经济学的支配专业,本科学历,经济学的学人技术职称,曾任云南云南西仪工业兴趣股份限定公司工会副主席、党群秘书,公司靠在上面的职员掌管、机构广告部秘书、纪检监察局局长。罗副本老百姓与公司聘用的董事、监事、特等支配权杖及思索本公司百分之五下兴趣的合股、实践把持器私下没相干,它两个都不保持不变公司的兴趣,未受到奇纳河证监会及支持物涉及机关或有价股票买卖所的处分,没公司条例、公司条例规则的状态。

  杨建玲,女,奇纳河国籍,44岁,卒业于云南云南财经学院会计师职业,两年制专科学校学历,初级会计师权杖。曾任云南云南西仪工业兴趣股份限定公司财务处会计师、公有经济学的部副秘书,公司靠在上面的审计秘书、职员掌管。杨建玲举止文雅且有教养的女子及公司债务转移的董事、监事、特等支配权杖及思索本公司百分之五下兴趣的合股、实践把持器私下没相干,它两个都不保持不变公司的兴趣,未受到奇纳河证监会及支持物涉及机关或有价股票买卖所的处分,没公司条例、公司条例规则的状态。

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