中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届董事会第二十八次会议决议公告-银行频道

  文章密码:600877文章亏空:

奇纳河嘉陵

(

600877

,

股吧

)        编号:临2009-016

奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)

第七届董事会第二份食物十八次降神会公报

董事会和公司全部董事许诺、给错误的劝告性申报或悲哀的缺漏,又其情节的确凿性。、真实和极其性承当个别的和共同责任。。

奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)第七届董事会第二份食物十八次降神会于2009年7月29日在公司司令部头等降神会室激起,必不可少的事物去9个董事。,致6位董事,黄埔导演、王坤假造付托董事叶宇昕假造列席降神会并行使提议,孤独董事程元炜假造指出孤独董事,5位监事列席了降神会。,逗留《公司条例》和《公司条例》的使关心药典,胜利是合法无效的。。降神会由董事会主席龚冰假造掌管。,降神会气流了其次的胜利:

(一)讨论起因了《2009年上半年行政经理加工语句》。

决议恶果:9票满意、喜欢,弃权0票,反0票。

(二)2009年度中期泄漏及总结。。

决议恶果:9票满意、喜欢,弃权0票,反0票。

(三)两个OO九孤独董事零用钱法案被以为是。

决议恶果:9票满意、喜欢,弃权0票,反0票。

孤独董事按人口平均持股将按比例放大为25。,000元/年(含税)交纳零用钱。。

(四)董事会普选的用意是。

决议恶果:9票满意、喜欢,弃权0票,反0票。

龚冰假造,奇纳河南国产业分类股份有限公司最大合股、黄艳假造、黄埔假造、王坤假造、叶宇昕假造、任假造是公司姓届董事会的申请求职者。。奇纳河南国产业分类赞成该公司254的共同承担。,270,840股,占总家畜的37%。。,本着公司《法规》的药典,南国产业分类有资历张贴董事长申请求职者。

董事会张贴郭国庆假造。、被理解假造、戴维兹取自父名假造为姓届董事会孤独董事申请求职者。本着《几乎到达孤独董事的指点建议》,董事会具有张贴孤独董事的资历。。

董事会同用意合股大会决议姓名董事会盟员。。

(五)思索了变脏撤回突变。。

决议恶果:9票满意、喜欢,弃权0票,反0票。

公司在DECE激起了第七届董事会六度音程次降神会,降神会讨论起因了在重庆市沙坪坝区井口产业园购地约854亩,公司全部的技术改造使关心事项。无论如何,由于伸出核算的收买地块,起因与沙坪坝州治的屡次转让,公司拟向重庆市国有资源和房屋指导局退复原沙坪坝区井口产业园已购的854亩变脏,重庆市沙坪坝区人民政府将回归,租费11,万元,采用:1、公司报答的变脏报答10,万元;2、本着报答工夫和由PEOP颁布的货币利率,1完毕变脏学分利钱,万元。

(六)讨论和采用几乎赞成潜艇的许诺打手势。

决议恶果:9票满意、喜欢,弃权0票,反0票。

该公司计划为重庆分店抚养3的移动性学分。,许诺500万元。

本着董事会的正当理由徘徊,这件事须经合股大会满意、喜欢。。全貌请参阅我公司的正当理由状况书。

(七)讨论并起因使关心的整改泄漏;。

决议恶果:9票满意、喜欢,弃权0票,反0票。

挑剔的情节参阅本公司《嘉陵电机股份有限公司使关心事项整改泄漏》的公报。

(八)起因第二份食物届降神会激起的打手势起因。

决议恶果:9票满意、喜欢,弃权0票,反0票。

上述的突变的第三、四、五、六项将参考合股大会讨论。。

全貌请参阅我公司第二份食物次外展使活跃。

奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)董事长会

二OO九7月29日

附件:

(1)董事简历

龚冰假造,男,生于1969年3月,汉族,工商业指导硕士,秩序师。Chongqi青山公司党地方市政服务机构兼secretary 书记员、重庆青山公司行政经理店员、副行政经理、行政经理、董事。教区牧师董事长、行政经理,重庆嘉陵专用设备股份有限公司董事长。。

黄艳假造,男,生于1963年6月,汉族,两年制专科学校,秩序师。肩部公司劳力资源部副总监和机构总监、嘉陵本田助推器股份有限公司副行政经理。公司副行政经理。

黄埔假造,男,生于1967年10月,EMBA,初级理事报告师。曾任Changjiang光电现象器具厂总理事报告师。,奇纳河南国产业资金审计厅副处长,武汉长江光电现象股份有限公司董事长。、总理事报告师,奇纳河南国产业资金运营部副总监,他是奇纳河南国产业分类财务司副司长。,公司董事。

王坤假造,男,生于1975年5月,汉族,本科,店员理事报告师。肩部财务审计部资产司副司长、资金运营部资金运营部副总监,他是资金运营部资金运营部理事。,公司董事。

叶宇昕假造,男,1967年5月落地,学院本科,初级理事报告师,成都天兴器具(000710),股吧)(分类)股份有限公司财务处次长兼财务处处长,成都天兴器具共同承担股份有限公司理事、副行政经理、财务总监,成都天兴器具(分类)有限责任公司总理事报告师,深圳燕星值得买的东西股份有限公司财务总监,教区牧师公司董事、副行政经理(财务总监)。

任假造,男,生于1968年11月,汉族,学院本科,初级秩序师,中共党员,公司助推器机关的次长、重庆普金软件共同承担股份有限公司副行政经理、重庆数据技术干事兼行政经理普京,教区牧师公司董事、副行政经理。

(二)孤独董事简历:

郭国庆假造,男,1962年10月落地,秩序学博士。Renmin Universi交换秩序系常务副理事、中华人民共和国中国人民学院工商业指导学院副教长,奇纳河中国人民学院商业专科学校自称者、博士生家庭教师,中国人民学院奇纳河集市默想中心理事,奇纳河全聚德(002186),股指(分类)共同承担股份有限公司孤独董事、酒鬼酒(000799),共同承担股份有限公司孤独董事,公司孤独董事。

被理解,男,汉族,1964年2月落地,硕士,奇纳河登记簿理事报告师。重庆工学院讲解员、副自称者、系理事,教区牧师重庆学院报告系副教长、自称者,工商业指导专业教导的指点市政服务机构委员,金库报告使分叉副理事,重庆三峡花呢共同承担股份有限公司孤独董事。

戴维兹取自父名,男,汉族,1972年9月落地,博士。重庆学院秩序与工商业指导店员自称者、讲解员、副自称者,教区牧师秩序与工商业指导学院副教长、自称者、博士生家庭教师,重庆建丰化学工业(000950),共同承担股份有限公司孤独董事。

文章密码:600877文章亏空:奇纳河嘉陵数:临2009-017

奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)

董事会第十七次降神会第七届降神会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的懂得监事许诺、给错误的劝告性申报或悲哀的缺漏,又其情节的确凿性。、真实和极其性承当个别的和共同责任。。

奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)第七届中西部及东部各州的县议会第十七次降神会于2009年7月29日在公司司令部头等降神会室激起。5位监事应使化合降神会。,给5位地产指导人。,逗留《公司条例》和《公司条例》的使关心药典,胜利是合法无效的。。降神会由陈峰振董事会主席掌管。,降神会气流了其次的胜利:

一、 2009年度中期泄漏及总结。。

决议恶果:5票满意、喜欢,弃权0票,反0票。

2年度公司中期泄漏的编制及复核工序、法规、公司条例和公司条例的药典;中期泄漏的情节和体式适合T药典,所克制的数据可以从各遵守真实地折转公司2009年上半年的作业把持和财务状况等事项;在行政工作的中缺席撞见违背保密才能药典的行动。。

二、中西部及东部各州的县议会普选的用意是深思熟虑的。。

决议恶果:5票满意、喜欢,弃权0票,反0票。

该公司的最大合股,奇纳河南国产业分类,张贴、韩金可假造、吴伟刚假造是COM姓届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。奇纳河南国产业分类赞成该公司254的共同承担。,270,840股,占总家畜的37%。。,本着公司《法规》的药典,奇纳河南国产业分类有资历张贴申请求职者。

中西部及东部各州的县议会满意、喜欢将董事会的姓名盟员激起。。

本着公司《法规》的药典,中西部及东部各州的县议会由五名监事使化合。,采用两人是职员代表的学院院长。,由公司职工代表大会决议发生。

完毕几乎中西部及东部各州的县议会普选的用意。

奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)中西部及东部各州的县议会

二OO九7月29日

附件:

陈峰镇:女,1956年10月落地,汉族,本科,初级理事报告师,中共党员。作为建筑业(分类)股份有限公司总理事报告师。、建筑业(分类)股份有限公司董事长、机动车共同承担股份有限公司理事、重庆工程机械股份有限公司董事长。,教区牧师重庆再现指导市政服务机构主席、重庆创建机动车股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、重庆嘉陵专用设备中西部及东部各州的县议会主席、济南轻机动车共同承担股份有限公司掌管、洛阳北方的集会分类有限责任公司监事。、公司中西部及东部各州的县议会主席。

韩发电公司:男,生于1954年8月,两年制专科学校学历,秩序师。奇纳河忧郁地闲荡分类有限董事会书记员。、济南轻机动车共同承担有限董事会书记员、党委副secretary 书记员、纪委secretary 书记员,眼前,重庆是Shar机动车股份有限公司的掌管。,济南轻机动车共同承担股份有限公司掌管会主席,洛阳北方的集会分类有限责任公司监事。会主席,我公司掌管。

吴伟纲:男,生于1961年5月,工学硕士,初级理事报告师。洛阳北方的集会分类股份有限公司副行政经理、副行政经理、总理事报告师、董事,教区牧师济南轻机动车共同承担股份有限公司掌管、重庆再现机动车共同承担股份有限公司掌管、洛阳北方的集会分类有限责任公司监事。,我公司掌管。

文章密码:600877文章亏空:奇纳河嘉陵数:临2009-018

奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)

几乎为用桩区分分店抚养正当理由的使活跃

董事会和公司全部董事许诺、给错误的劝告性申报或悲哀的缺漏,又其情节的确凿性。、真实和极其性承当个别的和共同责任。。

重要情节迅速的:

被正当理由人:重庆三峡合成的集市股份有限公司

许诺数目:3,500万元

这次正当理由后公司累计外部正当理由数目:12,500万元

超期保额:无

一、外部正当理由环境

公司拟为用桩区分分店重庆三峡合成的集市股份有限公司的流动资本学分抚养最高点状态合计3,许诺500万元。

第二份食物十八届降神会讨论并满意、喜欢了这项许诺。,本着董事会的正当理由徘徊,这件事须经合股大会满意、喜欢。。

二、许诺人的环境:重庆三峡合成的集市股份有限公司

1、商业性质:有限责任公司

2、法定代劳人:段潇

3、登记簿地址:南岸区咽喉路2, 213号1-2单元

4、登记簿资金:1,000万元

5、直截了当地持股将按比例放大和闪烁其词的持股将按比例放大:100%

6、主营事情:机动车及配件推销,杂多的周期及配件,机电产品,五金,化学工业产品(不含危急化学品),日用百货,五金。

短暂拜访2009年6月30日,公司总资产为14。,万元,困境租费13,元,净资产一万元,净赚一万元。

三、正当理由在议定书中拟定的首要情节

1、正当理由学期:年

2、正当理由单位:奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)

3、正当理由总数:人民币3元,500万元

4、学分存款:商业存款

5、许诺办法:许诺

四、董事会建议

使确信公司半成品事情的需求,同时,支援用桩区分分店的开展。,增补物移动性,董事会以为使感激许诺上述的持股。,可能的的,冷藏箱的。

该公司的孤独董事以为:公司向把持者抚养正当理由是合法可能的的。,公司向用桩区分合股抚养的正当理由可以,小费预防性维修公司的权利。。公司的决策顺序是合法无效的。,不伤害公司和合股的兴趣。,满意、喜欢公司为用桩区分分店抚养正当理由。

五、外部正当理由数目

短暂拜访2009年6月30日,公司为用桩区分分店抚养正当理由10,738万元,为重庆三峡工程的合成的翻新抚养保证,738万元。

六、备查贴壁纸狭条

1、第七届董事会第二份食物十八次降神会胜利;

2、孤独董事的建议。

奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)董事长 会

二OO九7月29日

文章密码:600877文章亏空:奇纳河嘉陵数:临2009-019

奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)

嘉陵电机股份有限公司使关心事项整改泄漏

董事会和公司全部董事许诺、给错误的劝告性申报或悲哀的缺漏,又其情节的确凿性。、真实和极其性承当个别的和共同责任。。

本公司2009年6月26日美国阿拉斯加邮递区号重庆证监局〔2009〕254重庆证监会《几乎订购奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)条款整改使活跃书》(以下简化“整改使活跃”),该公司接到RE使活跃后非常重视这件事情。,整改使活跃书请求,公司精神充沛的停止整改。,泄漏列举如下环境。:

一、到达海内事情单位,正确的海内分店中间定位行政身体,增强海内公司作业把持。

增强海内公司的经纪与指导,公司创建了海内事情部。,首要负责负责的公司海内值得买的东西伸出和默想,境外值得买的东西俯瞰泄漏及可能的性泄漏;负责负责的指点和监视公司的工具、经纪方针,机构海内分店气流公司开展战略。、中长期开展伸出;负责负责的海内值得买的东西的工序工具指导。,确保适合海内值得买的东西习俗、合法;负责负责的中间定位指导机关的气流和改良;负责负责的公司海内分店预算复核、预算工具监视,目标责任制评价;负责负责的公司海内分店的日常事情指导,悲哀的成绩的事情辨析和容易搬运。

眼前,公司气流了海内分店指导办法。、《奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)境外分店财务负责负责的人指导办法》等中间定位身体。

二、正确的Jiamei公司条例人管理创作,增强定员工作,发现健全本质上的把持身体。

(1)增强Jiamei公司的秩序运转指导和工具,油腻的指导权利,该公司定于novum新的上市。,从司令部到Jiamei公司,有1人负责负责的财务工作。,负责负责的Jiamei公司财务指导工作。由于美国收购老虎钳的不可靠,公司选择了3名具有海内工作才能的报考者。在新首座财务官过来在前,该公司将在残冬腊月前向Jiamei公司差遣1名财务权杖。,有用Jiamei公司停止报告回复和资产反省。

(二)嘉美公司过来经纪做成某事资产指导。、应收信任信任指导、报告和报告指导。,这家公司将是财务处。、海内事情部、审计部等机关负责负责的指点。

公司建议立以下身体,正确的Jiamei公司本质上的把持:1、应收信任信任指导零碎、2、货币资金本质上的指导体制、3、《存货行政身体》、4、资产容易搬运指导零碎、5、《费行政身体》、6、报告档案指导零碎、7、《财务报告泄漏编制与指导零碎》等。。

三、核算嘉美公司事情。

从把接地资金危机看,格外地,斗篷集市的痊愈仍有待处理。,思索到未损坏的收信任的艰难工作,确保应收信任信任的冷藏箱,公司决定Jiamei公司将在宣布施政方针放在预防性维修指导上。、应收信任信任的搜集和资产容易搬运。,斗篷新的集市事情分清由本公司司令部及本公司用桩区分分店巴西亚马逊TRAXX机动车共同承担股份有限公司负责负责的。

四、Jiamei公司解释回收与资产实地清点盘存改编乐曲。

公司拟采用以下办法,于2009年10月31日在前回复嘉美公司帐务又实行其资产清查:

1、与Jiamei公司报告权杖共同努力改良。

2、支出、本钱:本着我公司向Jiamei公司的输出贴壁纸,停止一次反省。,批准本钱;同时反省Jiamei公司的推销和约。、分娩记载又推销发票,批准支出。

3、应收信任信任:Jiamei公司应收信任信任核销,大声喊给缺席收到信的单位。、批准现期应收信任信任总数,中止,;严格的如年纪辨析法使化合单W,真实正确地批准应收信任信任文章价钱。

4、存货:Jiamei实用清点;决定股本权益的产权;对Jiamei公司的资产停止片面清点以批准;思索全球资金危机对库存价钱的印象,存货价钱的低本钱和可成真净值是多少?,存货跌价的适当的药典,正确正确地决定存货价钱。

5、货币资金:增强货币基金、报告凭证、原始材料指导,即时中止存款解释。,负责实行惯常折中解决、报账的身体,保证货币资金冷藏箱。

6、固定资产清查:固定资产实地清点盘存身体的发现与正确的,核定各类固定资产选举卡、登记簿分类账及对立面报告数据,相对地目前的的解释记载和固定资产选举卡,反省报告卡假设婚配。;中止固定资产分类账,停止以实物偿付清点。,从此更多的或附加的人或事物正确的固定资产登记簿。,确保账的适合性。。

7、费指导:严格的预算费指导。;发现费报答审批顺序和审批机构。

五、应收信任信任回收伸出。

本着Jiamei公司的身份和贾的辨析,该公司已气流了其次的账目的回复伸出。:

1、2009年12月31日在前,馆藏大概600一千。。

2、从2010年1月1日到2010年12月31日,应收信任钿1,大概300一千。。

3、从2011年1月1日到2011年12月31日,搜集700 – 1,大概100一千。。

公司将遵照本泄漏的情节。,来自某处机构、权杖上、身体保证,确保懂得工作都实行。、开腰槽成效。

本泄漏。

附录:整改事项促进伸出表

序号 事项 情节 工夫 责任人
1 到达海内事情单位,正确的海内分店中间定位行政身体 到达海内事情单位,气流奇纳河嘉里分店的指导办法、《奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)境外分店财务负责负责的人指导办法》等中间定位身体 2009年8月底在前 龚兵
2 正确的Jiamei公司条例人管理创作 差遣财务权杖 2009年8月底在前 叶宇昕
本质上的把持身体的发现与正确的 2009年10月底在前 叶宇昕
授权财务掌管 2009年11月底在前 叶宇昕
3 Jiamei公司解释回收与资产实地清点盘存改编乐曲 支出、本钱、应收信任信任的批准;存货、固定资产的中止等。 2009年10月31日在前 叶宇昕
4 应收信任信任回收伸出 馆藏大概600一千。 2009年12月31日在前 龚兵/叶宇昕
应收信任钿1,大概300一千。 2010年1月1日至2010年12月31日 龚兵/叶宇昕
搜集700 – 1,大概100一千。 2011年1月1日至2011年12月31日 龚兵/叶宇昕

附件:奇纳河证监会重庆接管局几乎订购奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)条款整改使活跃书(〔2009〕254重庆证监会)

奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)董事长会

二OO九7月29日

附件:

奇纳河证监会重庆接管局

几乎订购奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)

条款整改使活跃书

〔2009〕254重庆证监会

奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类):

2009年4月25日,贵公司颁布了2008年度泄漏。。审计机构大信理事报告师事务所股份有限公司对你公司2008年年如此度决算表流出了有效建议的审计泄漏。落得有效建议的事项为对你公司全资分店嘉陵运动神经美洲股份有限公司(以下简化嘉美公司)审计徘徊受到限度局限,无法工具指派、托管及对立面审计顺序,收购全部和全部的审计明显。,在E,Jiamei公司的财务状况是难以忍受的判别的。。我们家局对此奢侈地关怀。,礼物整改请求。:

一、贵公司应气流挑剔的可能的的整改伸出。,确保整改工作的无效性。。据相识的人,眼前,可是一人负责负责的贾的整风工作。,确保整改工作顺利停止是很硬的的。,对这项工作缺席无效的监视。。从此,贵公司应尽快采用办法。,从定员、工夫改编乐曲、预定责任人等遵守增强京剧,确保整改工作按伸出停止。。

二、贵公司应采用精神充沛的办法,放慢工作前进速度。,确保在2009年10月31日在前,Jiamei公司片面解释回复、资产反省等。在此基础上,讨论、可能的的应收信任信任回收伸出又对嘉美公司下一步的整编平面图(包罗但不限于大肚子管理创作、指导方法、内控身体、财务报告等。。资产清查恶果、应收信任信任回收伸出及整编平面图应与用桩区分合股全部沟通,经董事会讨论满意、喜欢后的光屁股公布,公布日期不迟于2009年10月31日。。

三、你公司曾于2008年8月在公司管理专项易弯曲的整改环境阐明中公布,资产净值已起因。、增强应收信任信任的指导。,对Jiamei公司财务指导工作停止了整改。。Jiamei公司在200年度审计泄漏中表露的成绩,这标明你公司的改正办法缺席成真。,Jiamei公司管理创作在悲哀缺陷、失控的指导成绩还缺席接球激进的处理。。嘉美公司的整改将直截了当地印象到Y公司的验收。、评价,它也会为你的公司再融资。、并购重组等易弯曲的发生悲哀的印象。你的董事会必不可少的事物非常重视上述的整改。,增强与用桩区分合股的沟通,采用精神充沛的办法确保Jiamei公司整改工作顺利停止,开腰槽实效。本局将持续监察搜集伸出的工具环境。。

董事会应气流可能的的整改平面图,在2009年7月15新来将整改伸出顺从我局并实行数据公布工作。

专门地使活跃

奇纳河证监会重庆接管局

二OO九6月24日

文章密码:600877文章亏空:奇纳河嘉陵数:临2009-020

奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)

几乎激起两个OO 九年第二份食物次特殊合股大会使活跃

董事会和公司全部董事许诺、给错误的劝告性申报或悲哀的缺漏,又其情节的确凿性。、真实和极其性承当个别的和共同责任。。

公司拟于2009年8月21日(星期五)午前9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵饭店降神会室激起二OO九年第二份食物次暂时合股大会。

一、降神会讨论了其次的打手势。:

1、两个00 00孤独董事零用钱法案;

2、几乎董事会普选的用意;

3、几乎中西部及东部各州的县议会普选的用意;

4、撤回变脏打手势;

5、为用桩区分隶属公司抚养正当理由的打手势。

二、列席降神会

1、凡2009年8月17日午后买卖完毕后在奇纳河文章登记簿结算有限责任公司上海分店在册的本公司合股及其付托代劳按人口平均有权列席合股大会。

2、公司董事、监事、初级指导权杖、证人和中间定位行政工作的可以使化合降神会。。

三、降神会登记簿法

1、登记簿办法:列席降神会的懂得合股(持身份证的个别的合股)、合股账目卡和懂得权证明;付托其他的使化合降神会。,我的身份证必不可少的事物有效。、正当理由付托书、获正当理由合股存款及共同承担指派;大肚子合股证明、法定代劳人付托书、请在使活跃工夫内登记簿。;登记簿合股可起因描写或通信登记簿。。

2、登记簿工夫:2009年8月18日午前19点午前9:00午前11点;午后14:00至午后17:00。

3、登记簿地皮:重庆沙坪坝区双纪念碑奇纳河嘉陵产业区。

与接触:唐丽丽

连接点电话:023-65194095    描写:023-65196666

邮递区号:400032

四、对立面事项:

1、合股和合股代劳人列席降神会的费为。

2、对立面使关心事项由董事会书记员容易搬运。。

专门地使活跃

奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)董事长会

二OO九7月29日

附件:

正当理由付托书

兹全权代表的付托    假造(未婚妻)代表个人列席奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)二OO九年第二份食物次暂时合股大会,代表他们行使选举权。。

付托人署名:        身份证号码:

受让人署名:        身份证号码:

付托人赞成股数:客户合股账目:

付托日期:

奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)

孤独董事张贴状况书

张贴人奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)董事长会现就张贴郭国庆假造、被理解假造、戴维兹取自父名假造为奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)姓届董事会孤独董事申请求职者宣布光屁股状况,被张贴人与奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)经过不在场的少许印象被张贴人孤独性的相干,详细申报列举如下:

张贴是为了全部相识的人被张贴人的事业。、学历、技术职称、挑剔的工作经验、总而言之是兼任工作。,被张贴人已以书面形式满意、喜欢充当奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)姓届董事会孤独董事申请求职者(参观附件),被张贴人思索张贴人。:

一、本着法度、行政规章及对立面使关心药典,具有股票上市的公司董事资历的;

二、适合奇纳河嘉陵实业股份有限公司董事请求;

三、具有奇纳河证监会《几乎在股票上市的公司发现孤独董事身体的指点建议》所请求的孤独性:

1、被张贴人及其直系亲属、奇纳河嘉陵实业股份有限公司的首要社会连接点变动从而产生断层;

2、被张贴人及其直系亲属变动从而产生断层直截了当地或闪烁其词的赞成奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)已发行共同承担1%的合股,也变动从而产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片合股的安逸合股;

3、被张贴人及其直系亲属不在场的直截了当地或闪烁其词的赞成奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)已发行共同承担5%完毕的合股单位供职,而变动从而产生断层在该公司的前五名合股单位中。;

4、在近的的YAE中,被张贴者缺席上述的三个做成某事一。。

四、被张贴人及其直系亲属变动从而产生断层奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)用桩区分合股或现实把持人及其隶属集会的董事(孤独董事)、监事、初级指导权杖;

五、被张贴人变动从而产生断层或许在被张贴前年内变动从而产生断层为奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)及其隶属集会,其用桩区分合股抚养融资。、法度、参事和对立面服务权杖;

六、被张贴人不在场的与奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)及其用桩区分合股或许其各自的隶属集会具有悲哀的事情往还的单位供职,两个都不在场的事情单位的用桩区分合股单位中。;

七、被张贴者变动从而产生断层国家公务员。,或肩部孤独董事不违背药典;

八、被张贴人变动从而产生断层中管公务员(对立面党员领导公务员),或孤独董事不违背地方纪律市政服务机构、地方机构部几乎合格的退职成绩、基金指导公司孤独董事、孤独监事使活跃书药典(〔2008〕22)。

包罗嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类),被张贴为孤独董事的股票上市的公司的数目为:,被张贴者为奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)。

本张贴人早已本着上海文章买卖所《几乎增强股票上市的公司孤独董事供职资历立案工作的使活跃》(上证上字[2008]120号)第一则药典对孤独董事申请求职者中间定位包围停止中止。

本作者许诺上述的申报是真实的。、极其性和真实,缺席虚伪申报或给错误的劝告性并发症。,提案人极其领会虚伪申报的恶果。。

张贴人:奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)董事长会

(盖张)

2009年7月29日

奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)

孤独董事申请求职者状况

申报人郭国庆,作为CH姓届董事会孤独董事申请求职者,现光屁股状况,个人许诺不在场的少许印象个人肩部奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)孤独董事孤独性的相干,详细申报列举如下:

一、我和我的直系亲属、奇纳河嘉陵实业股份有限公司的首要社会连接点变动从而产生断层;

二、我和我的直系亲属变动从而产生断层直截了当地或闪烁其词的赞成奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)已发行共同承担1%的合股,也变动从而产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片合股的安逸合股;

三、我和我的直系亲属不在场的直截了当地或闪烁其词的赞成奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)已发行共同承担5%完毕的合股单位供职,而变动从而产生断层在该公司的前五名合股单位中。;

四、在近的年中,我缺席提到上述的三个成绩做成某事一。;

五、我和我的直系亲属变动从而产生断层奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)用桩区分合股或现实把持人及其隶属集会的董事(孤独董事)、监事、初级指导权杖;

六、个人变动从而产生断层或许在被张贴前年内变动从而产生断层为奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)及其隶属集会,其用桩区分合股抚养融资。、法度、参事和对立面服务权杖;

七、个人不在场的与奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)及其用桩区分合股或许其各自的隶属集会具有悲哀的事情往还的单位供职,两个都不在场的事情单位的用桩区分合股单位中。;

八、我变动从而产生断层国家公务员。,或肩部孤独董事不违背药典;

九、我变动从而产生断层地方指导公务员(对立面党员和领导公务员),或孤独董事不违背地方纪律市政服务机构、地方机构部几乎合格的退职成绩、基金指导公司孤独董事、孤独监事使活跃书药典(〔2008〕22);

十、个人缺席从奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)及其首要合股或有厉害相干的机构和权杖开腰槽额定的、未公布的对立面权利;

十一、个人适合奇纳河嘉陵实业股份有限公司董事请求;

十二、我不在场的于中华人民共和国公司条例少于。;

十三个、个人许诺向拟供职奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)抚养的履历表等中间定位个别的数据材料的真实、正确、极其。

包罗奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)股份有限公司在内,我也一孤独董事。股票上市的公司数目不再,我曾在奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)做过MOR。。

我极其对某人找岔子孤独董事的职务。,确保上述的申报失实。、极其性和真实,缺席虚伪申报或给错误的劝告性并发症。,我极其领会虚伪申报的恶果。。上海文章买卖所可以批准其资历和孤独性。。在我肩部公司孤独董事时期,逗留奇纳河文章监视指导市政服务机构的药典。、药典、上海文章买卖所事情药典的使活跃和请求,接球上海文章买卖所的接管,确保你有十足的工夫和精神来实行你的职务。,作出孤独的判别,变动从而产生断层公司的首要合股、现实把持人或许对立面单位或许个别的的印象。

状况人:郭国庆

2009年7月28日

奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)

孤独董事申请求职者状况

宣布被理解,作为CH姓届董事会孤独董事申请求职者,现光屁股状况,个人许诺不在场的少许印象个人肩部奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)孤独董事孤独性的相干,详细申报列举如下:

一、我和我的直系亲属、奇纳河嘉陵实业股份有限公司的首要社会连接点变动从而产生断层;

二、我和我的直系亲属变动从而产生断层直截了当地或闪烁其词的赞成奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)已发行共同承担1%的合股,也变动从而产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片合股的安逸合股;

三、我和我的直系亲属不在场的直截了当地或闪烁其词的赞成奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)已发行共同承担5%完毕的合股单位供职,而变动从而产生断层在该公司的前五名合股单位中。;

四、在近的年中,我缺席提到上述的三个成绩做成某事一。;

五、我和我的直系亲属变动从而产生断层奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)用桩区分合股或现实把持人及其隶属集会的董事(孤独董事)、监事、初级指导权杖;

六、个人变动从而产生断层或许在被张贴前年内变动从而产生断层为奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)及其隶属集会,其用桩区分合股抚养融资。、法度、参事和对立面服务权杖;

七、个人不在场的与奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)及其用桩区分合股或许其各自的隶属集会具有悲哀的事情往还的单位供职,两个都不在场的事情单位的用桩区分合股单位中。;

八、我变动从而产生断层国家公务员。,或肩部孤独董事不违背药典;

九、我变动从而产生断层地方指导公务员(对立面党员和领导公务员),或孤独董事不违背地方纪律市政服务机构、地方机构部几乎合格的退职成绩、基金指导公司孤独董事、孤独监事使活跃书药典(〔2008〕22);

十、个人缺席从奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)及其首要合股或有厉害相干的机构和权杖开腰槽额定的、未公布的对立面权利;

十一、个人适合奇纳河嘉陵实业股份有限公司董事请求;

十二、我不在场的于中华人民共和国公司条例少于。;

十三个、个人许诺向拟供职奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)抚养的履历表等中间定位个别的数据材料的真实、正确、极其。

包罗奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)股份有限公司在内,我也一孤独董事。股票上市的公司数目不再,我曾在奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)做过MOR。。

我极其对某人找岔子孤独董事的职务。,确保上述的申报失实。、极其性和真实,缺席虚伪申报或给错误的劝告性并发症。,我极其领会虚伪申报的恶果。。上海文章买卖所可以批准其资历和孤独性。。在我肩部公司孤独董事时期,逗留奇纳河文章监视指导市政服务机构的药典。、药典、上海文章买卖所事情药典的使活跃和请求,接球上海文章买卖所的接管,确保你有十足的工夫和精神来实行你的职务。,作出孤独的判别,变动从而产生断层公司的首要合股、现实把持人或许对立面单位或许个别的的印象。

状况人:被理解

2009年7月28日

奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)

孤独董事申请求职者状况

状况人戴维兹取自父名,作为CH姓届董事会孤独董事申请求职者,现光屁股状况,个人许诺不在场的少许印象个人肩部奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)孤独董事孤独性的相干,详细申报列举如下:

一、我和我的直系亲属、奇纳河嘉陵实业股份有限公司的首要社会连接点变动从而产生断层;

二、我和我的直系亲属变动从而产生断层直截了当地或闪烁其词的赞成奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)已发行共同承担1%的合股,也变动从而产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片合股的安逸合股;

三、我和我的直系亲属不在场的直截了当地或闪烁其词的赞成奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)已发行共同承担5%完毕的合股单位供职,而变动从而产生断层在该公司的前五名合股单位中。;

四、在近的年中,我缺席提到上述的三个成绩做成某事一。;

五、我和我的直系亲属变动从而产生断层奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)用桩区分合股或现实把持人及其隶属集会的董事(孤独董事)、监事、初级指导权杖;

六、个人变动从而产生断层或许在被张贴前年内变动从而产生断层为奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)及其隶属集会,其用桩区分合股抚养融资。、法度、参事和对立面服务权杖;

七、个人不在场的与奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)及其用桩区分合股或许其各自的隶属集会具有悲哀的事情往还的单位供职,两个都不在场的事情单位的用桩区分合股单位中。;

八、我变动从而产生断层国家公务员。,或肩部孤独董事不违背药典;

九、我变动从而产生断层地方指导公务员(对立面党员和领导公务员),或孤独董事不违背地方纪律市政服务机构、地方机构部几乎合格的退职成绩、基金指导公司孤独董事、孤独监事使活跃书药典(〔2008〕22);

十、个人缺席从奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)及其首要合股或有厉害相干的机构和权杖开腰槽额定的、未公布的对立面权利;

十一、个人适合奇纳河嘉陵实业股份有限公司董事请求;

十二、我不在场的于中华人民共和国公司条例少于。;

十三个、个人许诺向拟供职奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)抚养的履历表等中间定位个别的数据材料的真实、正确、极其。

包罗奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)股份有限公司在内,我也一孤独董事。股票上市的公司数目不再,我曾在奇纳河嘉陵产业共同承担股份有限公司(分类)做过MOR。。

我极其对某人找岔子孤独董事的职务。,确保上述的申报失实。、极其性和真实,缺席虚伪申报或给错误的劝告性并发症。,我极其领会虚伪申报的恶果。。上海文章买卖所可以批准其资历和孤独性。。在我肩部公司孤独董事时期,逗留奇纳河文章监视指导市政服务机构的药典。、药典、上海文章买卖所事情药典的使活跃和请求,接球上海文章买卖所的接管,确保你有十足的工夫和精神来实行你的职务。,作出孤独的判别,变动从而产生断层公司的首要合股、现实把持人或许对立面单位或许个别的的印象。

状况人:戴维兹取自父名

2009年7月28日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注